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摩德娜:第二届董事会第十七次会议决议公告_摩德娜(831202)股吧




公报日期:2016-12-27

公报号:2016-072

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广东科技股份股份有限公司

瞬间届董事会第十七次代表大会分辨率公报

公司和董事会权杖确保A的现实性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或有意义的事物删掉,随着其使满意的现实性。、诚实和完整性承当团体和协同法律责任。。

一、代表大会激发

广东科技股份股份有限公司(以下简化“公司”)瞬间届董事会第十七次代表大会于2016年12月26日在公司代表大会室以现场代表大会、电话代表大会、电子邮件或电报传真包装的结成。,代表大会宣告于2016年12月24日召集。、发出去的电子邮件。代表大会应实现5名董事。,普通4名董事列席董事会代表大会(包含,董事会主席陈琦火受权董事李占华为ATT,董事的火控是出于团体原稿。,缺席列席代表大会。代表大会由出发李占华先生掌管。,代表大会的召集适合关系到规定。。

二、运动以为与决议

运动的以为和决议列举如下:

(1)以为和经过针对优先暂时SH

二板董事会尺,董事会两名董事因董事会的方法开票表决董事。。

(1)开始任职使合作指派徐颖紫二板董事,针对 2017

在四周优先暂时使合作大会的思前想后。

决议卒:4票同意,0票支持,0票弃权。

(2)开始任职使合作指派他试图瞬间届董事会董事攻读学位者,针对 2017

在四周优先暂时使合作大会的思前想后。

决议卒:4票同意,0票支持,0票弃权。

逃避开票:本可取之处使满意无逃避开票。

(二) 以为和经过召集优先暂时沙行为的运动

决议卒:开始任职4票。,支持0票,弃权0票。

逃避开票:本可取之处使满意无逃避开票。

三、备查包装

《广东科技股份股份有限公司瞬间届董事会第十七次代表大会分辨率》

广东科技股份股份有限公司

董事会

2016年12月27日

附件:

徐颖紫简历

徐莹子,女,生于1969年9月,中国1971国籍,无永恒的庇护权,1992

他于七月卒业于本色棉布化工学院。,聪颖勤奋的学生学历。2007年6月

卒业于本色棉布师范大学,硕士学历。1992年7月至1993年8月任务

江苏市宜兴克服陶瓷厂,任工艺人员、助理工兵;1993年8月至1997日

他在宜兴市陶瓷工业界设计研究院任务。,指派工兵;1997年8

到眼前为止,他一向在江苏的练习和行列部任务。,任高级教师;2016年6月到这点为止,佛山爱德华凯德置地表演董事兼执行经理。

他的履历表是什么?

他试图,男,生于1967年9月,中国1971国籍,无永恒的庇护权,

初中卒业。1984至1992年间,他在佛山镇振机械厂任务。;1993

华西兴业银行燃料股份有限公司1995—1995年度任务,指派职工;1995到2000

年入口于南海市华邦燃料股份有限公司,执行经理兼执行经理;1998到这点为止,

佛山市南海盛华陶瓷股份有限公司表演董事; 2013年9月到这点为止,任佛

山城凯德置地表演董事兼执行经理。

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心情:这电力网不克不及确保它的现实性和客观现实。,持有关系到单位的无效交流,以互换预示为垂直落下。,所请求的事物出资者注重风险。

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